Ils pénalisent Binance pour avoir opéré sans licence

La Banque centrale des Pays-Bas a glissé que l’entreprise n’avait pas respecté l’obligation d’enregistrer ses activités. Quelle a été la réponse de Binance ?

La Banque centrale des Pays-Bas (De la banque néerlandaise, DNB) Binance a infligé une amende de 3,3 millions d’eurosl’une des principales plateformes de trading au monde pour les crypto-monnaies, parce qu’il a opéré pendant près de deux ans sans les permis appropriés dans le pays.

L’agence a infligé une amende à l’entreprise pour ne pas avoir respecté l’obligation d’enregistrer ses opérations, une étape nécessaire pour prévenir les délits de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, selon l’agence de presse Europa Press, citant un communiqué de l’autorité monétaire.

La sanction de base pour ce type de non-conformité est Deux millions d’eurosmais La banque centrale a décidé d’augmenter le nombre en raison « du sérieux et de la culpabilité » de l’entreprise.

La banque centrale a également pris en compte le fait que Binance est la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaie au monde, « avec un volume de trading quotidien de 13,7 milliards de dollars » et qu’elle « a un grand nombre de clients aux Pays-Bas ».

« Binance a un avantage concurrentiel car il n’a payé aucune taxe à la DNB et n’a pas eu à supporter d’autres coûts liés à la surveillance continue par la DNB », a-t-il déclaré.

Aux Pays-Bas, Binance a été condamné à une amende : autres raisons de la décision

Une autre raison importante de amende majorée est-ce Les violations se sont produites sur une longue période: du 21 mai 2020 (date à laquelle l’obligation d’enregistrement a été introduite) jusqu’au 1er décembre 2021 au moins », a déclaré DNB dans un communiqué.

« La DNB considère ces violations comme très graves », a souligné l’entreprise.

Néanmoins, il a assuré l’amende réduite de 5% parce que la société a demandé son enregistrement et parce que « Binance a été relativement transparent sur ses échanges tout au long du processus ».

Cet ensemble de données est actuellement en cours d’évaluation par DNB. L’obligation d’enregistrement pour les fournisseurs de services de cryptographie a été introduite aux Pays-Bas le 21 mai 2020, car les services de cryptographie présentent un risque élevé de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Binance contre-attaque : le mot de l’échange

« La décision d’aujourd’hui marque un développement tant attendu dans notre collaboration continue avec la Banque centrale des Pays-Bas. Bien que nous ne soyons pas d’accord sur tous les aspects de la décision, nous respectons profondément l’autorité et le professionnalisme des régulateurs néerlandais dans l’application des réglementations qu’ils jugent appropriées », a déclaré Binance dans un communiqué officiel consulté par iProUP.

« Maintenant que c’est réglé, Nous pouvons continuer à rechercher un modèle opérationnel plus traditionnel aux Pays-Bas‘ ajoute le communiqué.

« Binance a déjà franchi une étape importante dans le respect des exigences réglementaires néerlandaises en demandant son enregistrement en tant que fournisseur de services de crypto-monnaie via une entité établie localement, Binance Nederland BV », a noté la société.

Selon Binance »Il s’agissait d’une décision cruciale alors que Binance continue de mûrir et de se développer en Europe comme une technologie financière plus traditionnellement réglementée.

« C’est le résultat de La stratégie la plus proactive de Binance pour travailler avec les régulateurs mondiauxqui a également conduit à des approbations dans des environnements réglementaires stricts tels que la France, l’Italie et l’Espagne ces derniers mois. »

Malgier Favager

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