MADRID, le 2 février (EUROPA PRESS) –

L’unité centrale opérationnelle (UCO) de la Guardia Civil a arrêté en Espagne la direction de Bitzlato, considérée comme l’une des principales plateformes d’échange de crypto-monnaie liées à la cybercriminalité et à la Russie, après l’arrestation de trois directeurs d’origine russe à Barcelone, à Valence et en Ukraine.

Une opération commencée en France et étendue à cinq pays a interpellé six personnes, dont la moitié en Espagne. Il s’agit de PL, 45 ans, et OG, 25 ans, tous deux résidents de Barcelone, ​​​​​​et ML, 26 ans et en l’occurrence résidents de Valence, selon des sources de l’enquête Europa Press.

Les deux premiers avaient établi leur résidence permanente à Barcelone, où ils vivaient avec leurs familles et leurs enfants à l’école. Le détenu à Valence vivait dans un appartement touristique loué et menait une vie itinérante avec l’intention de quitter l’Espagne dans un proche avenir. La prison provisoire a été ordonnée pour chacun d’eux.

PLATEFORME LIÉE À LA CYBERCRIMINALITÉ

Comme l’a rappelé la Garde civile, Bitzlato est considéré comme l’un des « points d’échange » les plus importants de l’écosystème de la cybercriminalité connecté à la Russie et aux pays voisins. Il a été fondé en 2016 sous le nom de « BTC Banker » et a gagné en popularité en tant que plate-forme d’échange de crypto-monnaie P2P sécurisée et anonyme alimentée par Telegram.

L’opération a été menée en Espagne, en France, au Portugal, à Chypre et aux États-Unis. Elle a notamment permis l’arrestation de six des principaux dirigeants de ladite plateforme, tous de nationalité russe et ukrainienne.

La piste était en Espagne, puisque des agents du département anti-cybercriminalité d’UCO avaient basé le PDG de Bitzlato et les directeurs responsables des activités commerciales et marketing à Barcelone et à Valence.

18 MILLIONS EN CRYPTOMONNAIES

Globalement, 18 millions d’euros en diverses crypto-monnaies ainsi que le blocage de plus de 100 comptes crypto-actifs connectés à Bitzlato pour un montant estimé à plus de 50 millions d’euros ont été intervenus.

La Garde civile met en lumière les actions menées en France par sa Gendarmerie nationale, l’organisme en charge de cette enquête, dans lesquelles il a été possible d’intervenir et de désactiver toutes les infrastructures technologiques nécessaires au fonctionnement de Bitzlato. Cette décision a ensuite permis l’arrestation des trois principaux responsables de la plateforme en Espagne.

En ce sens, un total de huit entrées et recherches ont été effectuées, quatre en Espagne, une en France, une au Portugal, une à Chypre et une aux États-Unis. Parmi les objets saisis figurent plusieurs véhicules de grande valeur et de nombreux appareils informatiques et smartphones contenant des informations d’un grand intérêt pour l’enquête, ainsi que 60 000 euros en espèces.

EXPANSION AU-DELÀ DE LA RUSSIE

En 2018, déjà sous son nom actuel, après une forte croissance et expansion, Bitzlato a lancé sa plate-forme Web et a commencé à étendre ses services à d’autres marchés en dehors de la Russie et des pays voisins, en présentant la première application mobile pour l’échange de crypto-monnaie P2P en 2020.

Depuis sa création et à ce jour, Bitzlato se caractérise par l’anonymat offert à ses clients et le non-respect des mesures anti-blanchiment les plus élémentaires, selon la Guardia Civil, qui ajoute que leur modèle commercial est axé sur Bitzlato au service de la cybercriminalité.

Une analyse préliminaire menée par EUROPOL, basée sur les informations saisies lors de l’opération, a permis d’obtenir des détails sur plus de 1 000 comptes d’utilisateurs Bitzlato qui seraient directement liés aux enquêtes en cours liées aux organisations cybercriminelles dans l’Union européenne.