La Guardia Civil de Valence dans le cadre du Campagne « TROTTINETTE », a identifié un homme qui a commis 104 délits de fraude et de blanchiment d’argent. L’opération a débuté en novembre 2022 suite à une plainte d’un voisin de Horta Norte à Valence. Il y avait acheté deux scooters électriques d’une marque bien connue dans un Site Web qui semblait légitime et les a temporairement proposés à un prix très raisonnable.
Cependant, la personne lésée a reçu l’e-mail de confirmation d’achat et le suivi de l’expédition. Je n’ai jamais reçu la commande. En quelques jours, le La page avait disparu.
Grâce au travail d’enquête des agents, les données du site Web d’achat ont été récupérées. De plus, ils ont confirmé à quoi ça ressemblait cinq pages supplémentaires avec une esthétique et une présentation identiquesoù les mêmes produits étaient proposés et que les options de contact en ligne telles que les e-mails et les numéros de téléphone de contact étaient étroitement liées, ce qui identifiait clairement le mode opératoire de l’auteur.
Des gains de 200 000 euros
Au fil de l’enquête, les enquêteurs ont pu découvrir que derrière ces pages se cachait un jeune homme de 25 ans, de nationalité française. Il avait fait du marketing pour mener leurs activités criminelles, Montants d’investissement supérieurs à 50 000 euros en seulement quatre mois pour promouvoir leurs sites et apparaître en tête des principaux moteurs de recherche publicitaires sur Internet.
Les enquêteurs ont également réussi à vérifier comment cette personne avait déterminé un réseau complexe de comptes bancairesoù l’argent reçu de ses victimes circulait via des institutions bancaires résidentes République d’Irlande, Royaume-Uni, Thaïlande, Lituanie, France et Allemagne d’entraver le travail d’enquête. Finalement, cet argent a été transféré sur le compte bancaire d’une société basée au Royaume-Uni dont il était administrateur et où s’est déroulée l’opération de blanchiment d’argent faisant l’objet de l’enquête.
Finalement, le prévenu a réussi à escroquer plus d’une centaine de personnes en annonçant sur plusieurs sites Internet la vente en ligne de produits à crochet proposés à des prix extrêmement compétitifs. a réalisé un bénéfice national de près de 20 000 eurosbien que prenant en compte le Portée internationale, gains supérieurs à 200 000 euros en seulement 4 mois. Il est accusé de 104 infractions pénales d’escroquerie, d’expropriation de son statut personnel et de blanchiment d’argent.
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Première Instance et Instruction n° 6 de Paterna.
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