Le panorama mondial de la criminalité financière, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, évolue de façon exponentielle et pose un défi sérieux à la coexistence pacifique, à la santé des institutions démocratiques et au développement global des sociétés. La criminalité organisée utilise des méthodes criminelles de plus en plus sophistiquées qui nécessitent des mesures proactives et efficaces. mesures des autorités répressives, les informations financières jouant un rôle fondamental.

En réponse à ce défi, la Coordination nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et le « Mécanisme mondial de l’Union européenne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » (Facilité mondiale de l’UE AML/CFT) ont organisé l’atelier. sur le thème « L’utilisation des informations financières dans la pratique opérationnelle d’une enquête.

Cette formation a réuni plus de soixante-dix responsables représentant le système judiciaire du pays, le parquet, la direction de l’information financière, le ministère de la Sécurité, les forces de sécurité, la direction générale des douanes et la coordination nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Au cours des journées de travail, les fonctionnaires et les juges ont débattu de cas, de propositions et de stratégies dans le but de transformer le résultat du renseignement financier en preuves utilisables devant les tribunaux, en abordant des questions connexes telles que le cadre juridique national et international, l’assistance juridique, la confiscation, etc. Recouvrement d’avoirs, gestion et protection des informations et des sources, rôle des pouvoirs publics et respect des droits de l’homme.

Des experts internationaux de renom sur ce sujet ont été invités pour donner des conférences et coordonner l’atelier : Daniel Vázquez (inspecteur en chef de l’unité d’enquête de la police espagnole spécialisée dans le blanchiment d’argent) ; Luis Rodríguez Sol (ancien procureur du Parquet contre la corruption et le crime organisé du Tribunal national espagnol) ; François Molins (ancien procureur près la Cour de cassation de Paris et ancien procureur général près la Cour de cassation de France) ; Jean-Paul Laborde (ambassadeur itinérant de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée et conseiller spécial du président de cette organisation internationale) et Pedro Luis de la Iglesia (inspecteur en chef de la police espagnole, intégré à la CRF).

L’ouverture de l’événement a été présidée par Jimena Zicavo (coordonnatrice nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du ministère national de la Justice et des Droits de l’Homme), Enrico Prezio (représentant de la délégation de l’Union européenne en Argentine) et Liam Ennis. pour le Mécanisme mondial de l’UE.

Il convient de souligner le caractère fédéral de la réunion, à laquelle ont participé des juges, des procureurs et des fonctionnaires de tout le pays.