Comme l’a rapporté jeudi la police nationale dans un communiqué, des membres de cette organisation hautement structurée ont détourné des véhicules en Espagne, falsifié leurs papiers et les ont vendus frauduleusement à des pays tiers, principalement la Roumanie.

Sept personnes ont été arrêtées en Roumanie et 14 en Espagne (Barcelone, Lérida et Madrid), dont le leader de l’organisation, arrêté à Alcalá de Henares et parvenu dans un premier temps à s’évader. 16 véhicules d’une valeur de 1 000 000 d’euros ont été saisis en Roumanie et 8 en Espagne, ainsi que des permis de conduire et des plaques d’immatriculation espagnols contrefaits, des outils de vol et de contrefaçon, entre autres.

L’organisation a acheté des véhicules auprès d’entreprises et de particuliers grâce à un financement, en faisant appel à des « mules » ou à des personnes dédiées à ce travail. Au fur et à mesure de la spécialisation du groupe, les membres du groupe ont commencé à créer des sociétés fictives afin d’accéder au financement de flottes de véhicules, dont certains étaient des véhicules haut de gamme, afin d’échapper aux mécanismes de détection de fraude des sociétés financières.

Après avoir reçu les véhicules, ils ont falsifié les documents requis et expédié les véhicules vers des pays tiers tels que la Roumanie, la France, l’Allemagne et le Portugal, où ils ont été achetés par des acheteurs de bonne foi. De cette manière, les membres de l’organisation ont causé un double préjudice : d’une part, aux institutions financières auxquelles ils n’ont pas payé les quotes-parts, et d’autre part, aux acheteurs qui ont involontairement acquis un véhicule d’origine illégale.

ROULEAUX SPÉCIALISÉS

L’organisation était fortement divisée en groupes de rôles. D’un côté, il y avait les recruteurs dont la tâche consistait à rechercher les « mules » chargées d’acquérir les véhicules pour leur propre compte ou pour celui d’entreprises et de sociétés fictives. Au troisième niveau se trouvaient les personnes qui s’étaient consacrées à falsifier la documentation des véhicules et des entreprises utilisées. En outre, le groupe criminel avait des conducteurs qui connaissaient les routes secondaires et les routes de campagne sur la route entre l’Espagne et la Roumanie, évitant ainsi d’éventuels points de contrôle sur les routes principales. Enfin, il y avait les vendeurs qui recevaient les voitures en Roumanie, les immatriculaient avec de faux papiers et les vendaient.

Dans un premier temps, après des mois d’étroite coopération entre les polices espagnole et roumaine, 13 membres de l’organisation ont été arrêtés en Espagne – à Barcelone, Lérida et Madrid. Les enquêteurs se sont ensuite rendus en Roumanie, où sept autres membres de l’organisation ont été arrêtés, dont quatre ont été placés en détention provisoire.

Cependant, le leader de l’organisation a réussi à s’échapper et à quitter le pays, pour lequel les autorités roumaines ont émis un mandat d’arrêt d’extradition européen contre lui. Les enquêteurs ont reçu des informations selon lesquelles le chef du groupe pourrait se trouver en Espagne et ont donc commencé à le retrouver, ce qui s’est produit dans la municipalité madrilène d’Alcalá de Henares, où il a été arrêté.

Entre les deux pays, 24 véhicules ont été saisis, 16 en Roumanie et huit en Espagne, dont la valeur marchande s’élève à 1 000 000 d’euros, ainsi que de faux permis de conduire espagnols, de nombreuses plaques d’immatriculation et une grande quantité de papiers du véhicule utiles à des fins de vol. et la contrefaçon ultérieure des mêmes et de l’argent liquide.